Как BITSMOL проверяет клиентов и операции, чтобы сделки оставались законными, безопасными и прозрачными для обеих сторон.
Обновлено 8 мая 2026AML (противодействие отмыванию доходов) и KYC («знай своего клиента») — это стандартные процедуры проверки, которые помогают убедиться, что средства имеют законное происхождение, а сделка не связана с мошенничеством.
Мы применяем эти процедуры ко всем операциям с цифровыми активами — это защищает и клиента, и сервис.
Для проведения сделки клиент должен быть совершеннолетним (18+) и предоставить документ, удостоверяющий личность.
Заявка и предварительный расчёт в калькуляторе
Идентификация клиента по документу на встрече
Проверка адреса и суммы, оценка рисков операции
Оформление договора и чека, проведение обмена
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальная сумма | 40 000 ₽ |
| Максимальная сумма за сделку | 30 000 000 ₽ |
| Розничный тариф | при сумме менее 1 500 USDT |
| Фиксация курса | 10 минут после расчёта |
| Крупные сделки | по согласованию через Private Service |
Мы отказываем в обслуживании, если операция вызывает обоснованные подозрения. В частности:
Персональные данные используются только для целей идентификации и оформления сделки, хранятся в защищённом виде и не передаются третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных законом.
Менеджер ответит в Telegram до бронирования встречи.